(ब्लूमबर्ग) – शेल पीएलसी और एक्सॉन मोबिल कॉर्प से यूके की गैस संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वाले ऊर्जा व्यापारी पर इस आरोप में मुकदमा दायर किया गया था कि उसने एक ईरानी पेट्रोकेमिकल कंपनी से पैसा निकाला था जिसे बाद में अमेरिका में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
फ्रांसेस्को माज़ागाट्टी पर लंदन के एक मुकदमे में प्लास्टिक रेजिन बनाने वाली ईरानी निर्माता मेहर पेट्रोकेमिकल कंपनी के अप्रत्यक्ष स्वामित्व से लाभ कमाने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी ने पिछले साल कहा था कि मेहर एक विशाल “छाया बैंकिंग नेटवर्क” के केंद्र में था जिसने अन्य कंपनियों को ईरानी शासन की ओर से व्यापार जारी रखने में मदद की।
लंदन मुकदमा अगस्त में सिंगापुर की एक कंपनी एलायंस पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट द्वारा दायर किया गया था, जिसके पास मेहर में नियंत्रण हिस्सेदारी है। इसमें माज़ागट्टी पर ईरानी कंपनी के उत्पादों को वितरित करने और पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कंपनी को मंजूरी दिए जाने के बाद भी गुप्त रूप से अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखने का आरोप लगाया गया है।
माज़ागट्टी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी भी मेहर को नियंत्रित नहीं किया, और शिकायत को पूर्व बिजनेस पार्टनर अर्शिया जहानपुर के “घृणित अभियान” का हिस्सा बताया, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे वास्तव में एपीआई चलाते हैं।
“श्री। उनके प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा, मेहर के साथ किसी भी लेन-देन के परिणामस्वरूप माज़ागाट्टी किसी भी पूछताछ या जांच के अधीन नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले मुकदमे का विवरण रिपोर्ट किया था।
माज़ागट्टी की वियारो एनर्जी लिमिटेड स्कॉटिश तट पर शेल और एक्सॉन के साथ सौदों के एक सेट के लिए विनियामक अनुमोदन की मांग कर रही है, कंपनी ने कहा है कि इससे उसे यूके के कुल गैस उत्पादन का लगभग 5% नियंत्रण मिल जाएगा। जुलाई में सौदे की घोषणा के समय कंपनी ने कहा था कि अगर अधिग्रहण को मंजूरी मिल जाती है, तो वियारो को “यूके के ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षा की रीढ़” का स्वामित्व मिल जाएगा।
शेल और एक्सॉन लेनदेन, जिसमें 11 अपतटीय सुविधाएं शामिल हैं, यूके के उत्तरी सागर संक्रमण प्राधिकरण से अनुमोदन के अधीन हैं। एनएसटीए उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लाइसेंसधारी की “फिटनेस” पर विचार कर सकता है। माज़ागट्टी का कहना है कि वह नियामक के साथ “नियमित रूप से संवाद” कर रहे हैं।
लंदन का मुकदमा उन आरोपों पर केंद्रित है कि माज़ागट्टी ने एपीआई को प्रभावी ढंग से चलाया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सितंबर 2020 में बोर्ड से हटने के बाद भी कंपनी को निर्देशित किया। मुकदमे में कहा गया है कि उन्होंने मेहर के साथ इस आधार पर “सौदा” किया कि वह एपीआई के सीईओ बने रहे।
एपीआई 143 मिलियन डॉलर और हर्जाने के लिए मुकदमा कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि माज़ागाट्टी ने मेहर उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धन को संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित एक अलग कॉर्पोरेट वाहन में लगा दिया।
माज़ागट्टी पर कम से कम 2021 तक कदाचार का आरोप है। फाइलिंग के अनुसार, उस वर्ष एक बैठक में, उन्होंने गलत खाता शेष वाला एक नकली बैंक दस्तावेज़ पेश किया। मुकदमे में उन पर जाली हस्ताक्षरों से लाभ कमाने का भी अलग से आरोप लगाया गया है।
“श्री। एपीआई के वर्तमान निदेशकों ने मुकदमे में कहा, माज़ागट्टी सीईओ के रूप में कार्य करते रहे, बोर्ड उनके निर्देश पर कार्य करने का आदी रहा और कंपनी का प्रबंधन उनके निर्देश पर कार्य करता रहा।
दोनों पक्ष कई मुद्दों पर असहमत हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या माज़ागाट्टी ने कभी एपीआई के सीईओ के रूप में कार्य किया था। माज़ागट्टी का कहना है कि वह केवल एक बोर्ड निदेशक थे।
माज़ागट्टी के वकीलों ने कहा कि जहानपौर, एक समय उनके करीबी दोस्त थे, वास्तव में कंपनी चलाते थे और माज़ागाट्टी का हमेशा से इरादा था कि “प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले एपीआई में शेयरधारिता से खुद को अलग कर लें।”
माज़ागट्टी को अलग से मिलान आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जहां वह भ्रष्टाचार के एक मामले से संबंधित आरोपों का सामना करने वाले लगभग आधा दर्जन प्रतिवादियों में से एक है जो महीनों से चल रहा है। मामले के एक संकीर्ण हिस्से में, माज़ागाट्टी पर एपीआई में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एनी एसपीए के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी वाले सौदे से प्राप्त आय का उपयोग करने का आरोप है।
ईरान से तेल की डिलीवरी के प्रयास से संबंधित अन्य इतालवी आपराधिक आरोपों को एक न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। माज़ागट्टी ने आरोपों से इनकार किया है और वियारो ने जुलाई में कहा था कि कंपनी को उम्मीद है कि उसके खिलाफ बाकी मामला हटा दिया जाएगा।
मार्च 2023 में मेहर पर अमेरिकी प्रतिबंध लग गए, जिससे कंपनी के साथ किसी भी अमेरिकी लेनदेन पर रोक लग गई।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अनुसार, कोई भी विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर कंपनी के साथ लेनदेन की सुविधा देता है, वह भी प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन हो सकता है।
OFAC ने कहा कि मेहर के उत्पादों का विपणन कंपनियों के एक जाल के माध्यम से किया गया था, जिसने ईरानी सरकार के लिए अरबों डॉलर कमाए। नियामक के अनुसार, मेहर नेटवर्क ने ईरान की फारस की खाड़ी पेट्रोकेमिकल उद्योग वाणिज्यिक कंपनी को मेहर द्वारा उत्पादित उच्च घनत्व पॉलीथीन के लाखों डॉलर को तीसरे पक्ष के खरीदारों को तुर्की और एशिया में डिलीवरी के लिए बाजार में लाने में मदद की।
एपीआई ने अपने मुकदमे का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि माज़ागट्टी ने कथित तौर पर मेहर हिस्सेदारी कैसे हासिल की और सवाल उठाया कि क्या अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसने इसे छिपाने की कोशिश की थी।
माज़ागट्टी का कहना है कि जुलाई 2018 में हांगकांग की एक कंपनी के माध्यम से एपीआई खरीदने के बाद उन्होंने कभी भी एपीआई में अपनी हिस्सेदारी रखने का इरादा नहीं किया था और कुछ महीने बाद उन्होंने 50% जहानपुर परिवार की फर्म में स्थानांतरित कर दिया।
प्रतिबंधों के पांच दिन बाद, मैज़ागट्टी ने औपचारिक रूप से हांगकांग की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी, जिसके पास एपीआई का शेष 50% स्वामित्व था, जिसे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहा जाता था, जिसे पीआईएल के रूप में भी जाना जाता है।
यह बिक्री संयुक्त अरब अमीरात में सोनिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नामक कंपनी को हुई, जिसका मालिक दुबई में रहने वाले माज़ागट्टी के एक दोस्त के पास है। एपीआई के अनुसार, माज़ागट्टी ने कुछ महीने पहले “मामूली विचार” के लिए शेयरों को सोनिक में स्थानांतरित करने का प्रयास किया था।
एपीआई ने मुकदमे में कहा, “इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीआईएल श्री माज़ागाट्टी के नियंत्रण और अंतिम लाभकारी स्वामित्व में है।”
माज़ागट्टी की दोस्त, नजला बैकौचे ने कहा कि वह और उनके पति कमोडिटी ट्रेडिंग में शामिल हैं और प्रतिबंधों से पहले पीआईएल और मेहर हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। ब्लूमबर्ग को एक ईमेल में, उसने कहा कि वह माज़ागट्टी को भुगतान करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह “एपीआई के मुनाफे तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ है।”
बैकौचे ने कहा, “हममें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी।”
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